銀行從業(yè)
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根據(jù)《商業(yè)銀行法》，按照商業(yè)銀行的業(yè)務活動范圍不同，我國境內(nèi)商業(yè)銀行分為（ ?）兩類。

A

全國性商業(yè)銀行

B

農(nóng)村信用社

C

股份制商業(yè)銀行

D

區(qū)域性商業(yè)銀行

E

城市信用社

中國人民銀行對金融機構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為有權進行檢查監(jiān)督的是（ ?）。

A

執(zhí)行有關存款準備金管理規(guī)定的行為

B

執(zhí)行有關銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場管理規(guī)定的行為

C

執(zhí)行有關外匯管理規(guī)定的行為

D

代理中國人民銀行經(jīng)理國庫的行為

E

執(zhí)行有關黃金管理規(guī)定的行為

監(jiān)管人員到商業(yè)銀行約見高級管理人員，要求其就業(yè)務活動和風險管理的重大事項進行說明，這種監(jiān)管方式是（ ?）。

A

市場準入

B

監(jiān)管談話

C

非現(xiàn)場監(jiān)管

D

現(xiàn)場檢查

以下說法中不正確的是（ ?）。

A

商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款

B

商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放擔保貸款

C

關系人包括商業(yè)銀行的董事，監(jiān)事及其近親屬

D

關系人包括管理人員，信貸業(yè)務人員及其近親屬

我國國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（ ?）。

A

培植階段

B

處置階段

C

融合階段

D

清洗階段

以下哪項是國務院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責（ ?）。

A

組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢資金監(jiān)測

B

建立大額交易報告和可疑交易報告制度

C

對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

D

根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作

下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責的是（ ?）。

A

監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況

B

參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章

C

建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫

D

發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告

下列關于全國性商業(yè)銀行和區(qū)域性商業(yè)銀行的敘述中，有誤的一項是（ ?）。

A

設立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣

B

設立城市商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為五億元人民幣

C

設立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為五千萬元人民幣

D

注冊資本應當是實繳資本

目前，中國人民銀行有權直接檢查監(jiān)督金融機構(gòu)的行為不包括（ ?）。

A

金融機構(gòu)的設立行為

B

金融機構(gòu)執(zhí)行有關存款準備金管理規(guī)定的行為

C

金融機構(gòu)與中國人民銀行特種貸款有關的行為

D

金融機構(gòu)執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為

商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機，嚴重影響存款人的利益時，銀監(jiān)會可以對該銀行實行（ ?）。

A

接管

B

吞并

C

重組

D

整改