根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有( )。
- A
建立健全反洗錢內(nèi)控制度
- B
建立客戶身份識(shí)別制度
- C
按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
- D
按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
- E
按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有( )。
建立健全反洗錢內(nèi)控制度
建立客戶身份識(shí)別制度
按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
除ABCDE五項(xiàng)外,金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)還包括保密義務(wù)和報(bào)告義務(wù)。
多做幾道
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任至少應(yīng)包括( )。
社會(huì)責(zé)任
經(jīng)濟(jì)責(zé)任
環(huán)境責(zé)任
政治責(zé)任
文化責(zé)任
以下( )屬于重大投訴處理基本原則。
充分了解、實(shí)事求是
有效控制、減少影響
積極應(yīng)對(duì)、快速反應(yīng)
公正誠信、實(shí)事求是
加強(qiáng)監(jiān)督、減少影響
以下屬于銀行業(yè)消費(fèi)者主要權(quán)利的有( )。
安全權(quán)
隱私權(quán)
知情權(quán)
選擇權(quán)
公平交易權(quán)
我國銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的主要內(nèi)容有( )。
為消費(fèi)者提供售后服務(wù)
開展消費(fèi)者金融知識(shí)教育
完善消費(fèi)者投訴管理
做好消費(fèi)者信息管理
履行信息披露要求
重大投訴處理基本原則包括( )
積極應(yīng)對(duì)、快速反應(yīng)
有效控制、減少影響
公正誠信、實(shí)事求是
效率原則
合規(guī)謹(jǐn)慎原則
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