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第四節(jié) 董事會(huì)
一、董事會(huì)制度
(一)董事會(huì)的地位
股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu),董事會(huì)是執(zhí)行機(jī)構(gòu)
(二)董事會(huì)的性質(zhì)
1、代表股東對(duì)公司進(jìn)行管理
?、俣聲?huì)成員董事由股東選舉產(chǎn)生
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?、诙聲?huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),向股東匯報(bào)工作,接受監(jiān)督
?、鄱聲?huì)必須代表股東利益,反映股東意志,不得違背公司章程,不得違背股東會(huì)決議
2、公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)
①內(nèi)部事務(wù):貫徹股東會(huì)議;召集股東會(huì),任免公司高級(jí)管理人員
?、谕獠渴聞?wù):代表公司進(jìn)行交易,實(shí)施法律行為
3、公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)
①公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
?、谕顿Y方案
③公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
?、芨呒?jí)管理人員的任用
?、莨镜闹匾?guī)章制度
4、公司法人的對(duì)外代表機(jī)構(gòu)
對(duì)外代表公司整體
5、公司的法定常設(shè)機(jī)構(gòu)
?、俣聲?huì)成員固定、任期固定且任期內(nèi)不能無(wú)故解除
?、诙聲?huì)決議內(nèi)容多為重大事項(xiàng),會(huì)議召開(kāi)次數(shù)較多
?、墼O(shè)置專門(mén)工作機(jī)構(gòu)處理日常事務(wù)
(三)董事會(huì)會(huì)議
1、形式:定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議
?、俣ㄆ跁?huì)議:每年度至少召開(kāi)2次
?、谂R時(shí)會(huì)議:代表1/10表決權(quán)的股東,1/3以上的董事或監(jiān)事提出,
董事長(zhǎng)應(yīng)在10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議
2、董事會(huì)議召集和主持——提前10日通知全體董事
3、董事會(huì)的決議方式
?、僖蝗艘黄痹瓌t(股東大會(huì):一股一票)
?、诙鄶?shù)通過(guò)原則(1/2以上)
(四)董事會(huì)的職權(quán)(與股東大會(huì)的最終決定權(quán)區(qū)別)
1、股東會(huì)的合法召集人
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)要?jiǎng)?wù)
4、為股東會(huì)準(zhǔn)備財(cái)務(wù)預(yù)算方案,決算方案
5、為股東會(huì)準(zhǔn)備利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
6、為股東會(huì)準(zhǔn)備增資或減資方案以及發(fā)行公司債券的方案
7、制定公司合并分立解散的方案
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,并決定報(bào)酬事項(xiàng)
10、制定公司的基本管理制度
二、有限責(zé)任公司的董事會(huì)
(一)董事會(huì)的組成及董事的任職資格
1、成員組成:3-----13人,國(guó)企中需要有職工代表
2、任職資格,有下列情形之一的不得擔(dān)任公司的董事
?、贌o(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力
?、谝蜇澪邸⑹苜V、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期未滿5年,或者因犯罪剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期未滿5年
?、蹞?dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司破產(chǎn)清算之日起未逾3年
?、軗?dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起為滿3年
?、輦€(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未償還的
(二)董事的任期與義務(wù)
1、任期:任期由公司章程規(guī)定,每屆不得超過(guò)3年,任期屆滿,可以連任
2、義務(wù):遵守章程,執(zhí)行業(yè)務(wù),忠誠(chéng),維護(hù)公司利益,不得商業(yè)交易,不得利用職務(wù)謀取私利,不得收受賄賂,不得侵占公司財(cái)產(chǎn),不得以公司名義為本人、股東和個(gè)人提供債務(wù)擔(dān)保
(三)董事會(huì)的性質(zhì)及職權(quán)
1、性質(zhì):董事會(huì)是有限責(zé)任公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu),是對(duì)內(nèi)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)、對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)外代表公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、職權(quán):
?、僬偌蓶|會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作
?、趫?zhí)行股東會(huì)的決議
?、蹧Q定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案
④制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案
?、葜贫ü镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
⑥制定公司增加或者減少注冊(cè)資本及發(fā)行公司債券的方案
?、咧贫ü竞喜ⅰ⒎至?、解散或者變更公司形式的方案
⑧決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置
?、釠Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)
⑩制定公司的基本管理制度
(四)董事會(huì)的議事規(guī)則
1、會(huì)議主持:一般是董事長(zhǎng)------副董事長(zhǎng)-----半數(shù)以上推薦的一名董事
2、會(huì)議類型:定期會(huì)議(每年至少召開(kāi)兩次)和臨時(shí)會(huì)議(必要時(shí))
3、會(huì)議表決:一人一票制
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