2020證券從業(yè)法律法規(guī)：非法集資類犯罪的認定及法律責任

2020-05-25 02:58:00        來源：網絡

　　非法集資類犯罪的認定及法律責任

　　(一)非法吸收公眾存款罪

　　1、非法吸收公眾存款罪的認定

　　(1)非法吸收公眾存款的概念

　　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

　　(2)非法吸收公眾存款罪的犯罪構成

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部分資料預覽

構成要件

具體內容

主體

本罪的犯罪主體為一般主體，包括自然人和單位

主觀方面

本罪犯罪主觀方面為故意

客體

本罪侵犯的客體是國家金融管理秩序

客觀方面

本罪的客觀方面表現為非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為

　　(3)非法吸收公眾存款罪的刑事立案追訴標準

　?、賯€人非法吸收或變相吸收公眾存款數額在20萬元以上的，單位非法吸收或變相吸收公眾存款數額在100萬元以上的;

　?、趥€人非法吸收或變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

　?、蹅€人非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損 失數額在50萬元以上的;

　?、茉斐蓯毫由鐣绊懙?

　　⑤其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴重的情形。


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